19/04/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimizin 2016 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 19/04/2017 Çarşamba günü saat 10:00’da Doğa Koleji Karaman Mah. 2293. Sokak No-1 Adapazarı/Sakarya adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Ortakların Toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz. Toplantıya vekaleten katılacakların örneği şirket merkezinden alınacak vekaletnameyi usulüne uygun olarak doldurmalarını, 2016 yılına ait faaliyet raporu,finansal tabloları şirket merkezinde ortakların incelemesine açıktır.

GÜNDEM

• Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
• Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
• Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
• Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi
• Yönetim kurunun ibra edilmesi
• Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve süre tesbiti
• Yönetim kurulu üyelerine TTK’nun 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi
• Dilekler, temenniler ve kapanış

Yönetim Kurulu