GENEL KURUL İLANI

SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 5711

 Ticaret Unvanı

SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM V SAĞLIK HİZMETLERİ

Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Karaman Mah. 2293 Sokak Küme evler No-1 Adapazarı /Sakarya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/02/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10/03/2026 tarihinde, saat: 10:00’da, Tığcılar Mahallesi  Pamuklar Sokak No-14 Adapazarı / Sakarya  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

      TANSEL BÜYÜKAKTEN

                                                                                                      Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun  okunması ve  müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
8. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,ve süre tesbiti
9. Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesine, sermayenin 250.000.-TL’ye çıkartılmasına hakkında karar verilmesi.
10. Dilek temenniler kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum   TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak  SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLER Anonim Şirketi’nin 10/03/2026 tarihinde Tığcılar Mah. Pamuklar Sokak No-14 Adapazarı/Sakarya adresinde saat:10:00 da yapılacak 2025 yılına ait  olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya                                                               ’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ana Sözleşme  Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE 

MADDE 6

   Şirketin sermayesi 50.000.000.000.-(ellimilyar)TL olup 5.000.-TL nominal değerde 10.000.000. adet nama yazılı paylara bölünmüştür.Şirketin önceki sermayesini temsileden 20.000.000.-(yirmimilyar)TL’nin ve bu defa arttırılan sermayeyi temsil eden 30.000.000.-(otuzmilyar’nin tamamı natden ödenmiştir.

   Hisse senetleri 5.000.-TL’ nin katları şeklinde küpürler halinde bastırılabilir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6

Şirket sermayesi beheri 5 kuruş Türk Lirası kıymetinde 5.000.000 adet paya ayrılmış olup, 250.000.- Türk Lirasıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin tamamı olan 200.000.-Türk Lirası  “geçmiş yıl karlarından” karşılanmış olup, Sakarya SMMM odasına 1154  sicil numarası ile kayıtlı SMMM Barış Tolga Köse tarafından 02/02/2026 tarihli 2026/01 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. 

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İmza