GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 10/03/2026

     SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

10/03/2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

     SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10/03/2026 tarihinde, saat 10;00 da, Tığcılar Mah. Pamuklar Sokak No-14 Adapazarı/Sakarya adresinde, Sakarya İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 06.03.2026 tarih ve119737901 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  Mustafa PEKER’in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/02/2026 tarih ve 11516 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının  50.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 30.762,09 TL olan 3076209 payın  asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Büyükakten tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Kamuran Köse’nin, seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için oybirliğiyle karar verildi.

          3 – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu ve müzakere edildi.

4-  Finansal raporlar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal raporlar oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim kurulu üyeleri  oybirliği ile ibra edildi.

6- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmayıp şirkette bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine asgari ücretin on katına kadar aylık ödeme yapılmasına yetki verilmesine , oybirliğiyle karar verildi.

          8-Yeni yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre için Tansel Büyükakten , Demet Büyükakten, Pınar Büyükakten       oybirliği ile seçildiler.

9-Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, sermayenin 250.000.-TL’ye  çıkartılmasına ve 6. Maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE -MADDE 6

Şirket sermayesi beheri 5 kuruş Türk Lirası kıymetinde 5.000.000 adet paya ayrılmış olup, 250.000.- Türk Lirasıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin tamamı olan 200.000.-Türk Lirası  “geçmiş yıl karlarından” karşılanmış olup, Sakarya SMMM odasına 1154  sicil numarası ile kayıtlı SMMM Barış Tolga Köse tarafından 02/02/2026 tarihli 2026/01 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.  

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

10-Dilek temennilere geçildi, söz alan olmadı,toplantı başkanı toplantıyı bitirdi.

                                                                                                      10/03/2026  10;30 Sakarya/Adapazarı

  Bakanlık Temsilcisi                                                                            Toplantı Başkanı                        

MUSTAFA PEKER                                                                                  KAMURAN  KÖSE