21/03/2020 GENEL KURUL KARARI

KARAR   NO           :   2020/02

KARAR TARİHİ     :   10/02/2020

KARAR  KONUSU :   Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Seshaş Sakarya Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak ;

Şirketimizin 2019 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21/03/2020 Cumartesi günü saat 11:00’da Pabuççular Mah.Adnan Menderes Cad. No-12 Kat-1 Adapazarı/Sakarya adresindeki şirket irtibat bürosunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

• Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
• Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
• Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
• Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi
• Yönetim kurunun ibra edilmesi
• Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve süre tesbiti.
• Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu ile ilgili 3. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar verilmesi
• Yönetim kurulu üyelerine TTK’nun 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi
• Dilekler, temenniler ve kapanış

Yönetim kurulu başkanı    Başkan yardımcısı                Üye

YÜKSEL BÜYÜKAKTEN         TANSEL  BÜYÜKAKTEN        ŞEFİKA BÜYÜKAKTEN

2020-Genel-kurul-ilanı-gazete.pdf