19/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

19/04/2017Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Seshaş Sakarya Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 19/04/2017 tarihinde, saat 10:00’ da, şirket merkez adresi olan Karaman Mah.2293. sokak No-1 Doğa Koleji Adapazarı /Sakarya adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/03/2017 tarih ve 9288 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve şirketin internet sitesinde ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının  50.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 41.519,79 TL olan, 4.151.979. payın  asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yüksel Büyükakten tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Mustafa Vurdum’un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3 -Finansal tablolar Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan

oylama sonucunda,bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4 -2016 yılı karının zarar mahsubu yapılmasına  oybirliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim kurulu üyeliklerine Yüksel Büyükakten , Şefika Büyükakten, Tansel Büyükakten

üç yıl görev yapmak üzere oybirliği ile seçildiler.

7- Yönetim kurulu üyelerine TTK’nun 395 ve 396. maddelerine göre oybirliği ile izin verildi.

8- Dilekler ve temennilerde söz alan olmadı, başkan toplantıyı bitirdi.

19/04/2017 11:30   Sakarya

Toplantı Başkanı

MUSTAFA VURDUM