21/03/2020 TARİHLİ GENEL KURUL TUTANAĞI

SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

21/03/2020Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Seshaş Sakarya Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 21/03/2020 tarihinde, saat 11:00’ da, şirket irtibat adresi olan Pabuççular Mah. Adnan Menderes Cad. No-12 Kat-1 Adapazarı/Sakarya adresinde yapılmıştır.

 Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/02/2020 tarih ve 10022 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve şirketin internet sitesinde ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının  50.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 46.524,14.- TL olan, 4.652.414.-.payın  asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tansel Büyükakten tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

 1 – Toplantı başkanlığına KAMURAN KÖSE ‘nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3 -Finansal tablolar Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan

oylama sonucunda,bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4 -2019 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim kurulu üyeliklerine Tansel Büyükakten, Demet Büyükakten, Pınar Büyükakten  üç yıl görev yapmak üzere oybirliği ile seçildiler.

7- Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu ile ilgili 3.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

AMAÇ VE KONU :

Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır ;

1.  Gerekli mercilerden izin almak kaydı ile her türlü eğitim hizmeti sunmak,bu amaçla özel okullar (Fakülte ve Yüksek Okul hariç) ana okulları,kreş,okul öncesi eğitim, rehabilitasyon merkezleri,öğrenci yurtları dershaneler,dil kursları,kamu personeli seçme sınavı hazırlık kursları,sürücü kursları ve her çeşit mesleki kurslar açmak işletmek.

     2. Gerekli mercilerden izin alınmak şartıyla her türlü meslek kursları, sanat,müzik, resim, teknik, elektrik, elektronik, bilgisayar,muhasebe ve çeşitli meslek dallarına ait kursları düzenlemek, bunun için gerekli yerler dershane ve atölyeler açmak,gerekli malzeme araç ve gereci almak,satmak,imal etmek.  

     3. Konuları ile ilgili eğitim ve öğretim amaçlı her türlü kitap,dergi,malzeme,müzik aleti ve enstrüman ,araç gereç, cihaz, donanım ve yazılımı almak,satmak üretmek,çeşitli yayınlar hazırlamak,basmak dağıtmak, konuları ile ilgili her türlü yayını,test,sınav,soru bankacılığı ve benzeri işlemleri yapmak,bunları çeşitli ortamlarda basmak dağıtmak,sınav sorularının çözümü ve danışmanlığını yapmak.

     4. Konuları ile ilgili her türlü işlemi internet üzerinden yaymak,internet üzerinden dershanecilik, uzaktan eğitim,ve çeşitli yayınlar yapmak,her çeşit internet hizmeti sunmak

      5. Konuları ile ilgili danışmanlık,rehberlik hizmetleri sunmak, her alanda uzman kişiler aracılığı ile danışmanlık hizmeti sunmak, konferanslar,seminerler,toplantılar düzenlemek, çeşitli organizasyonlar yapmak

     6. Her türlü basın yayın faaliyetinde bulunmak günlük,haftalık,aylık ve çeşitli aralıkla,basılı ve basılı olmayan yayınları Türkçe ve  başka dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi,bülten,broşür biçiminde  basmak,yurt içinde ve yurtdışında yaymak, dağıtmak.

7. Gerekli mercilerden izin alınmak şartıyla, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi labaratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir. İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri,hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel chek-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak.

8.  Her türlü ambalaj malzemelerini üretecek tesisler kurmak işletmek her türlü çuval, karton,plastik torba, naylon, balonlu naylon ve buna benzer her türlü naylon çeşitlerini üretecek tesisler kurmak üretmek pazarlamak toptan ve perakende, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

      9. Her türlü inşaat, tadilat,tamirat, hafriyat, dolgu ,kazı ,taşıma işleri yapmak ,her nevi bina, okul yol, köprü, baraj, sulama tesisleri, toplu konut, işyerleri ,kat karşılığı inşaatlar yapmak, park,bahçe çevre düzenlemesi ,sosyal alanlar düzenlenmesi yapmak ,proje ve mühendislik hizmetleri vermek,ihalelere girmek ,taahhütlerde bulunmak,bu inşaatları taşeron olarak almak,taşeronlara vermek

10. Her nevi turizm yatırımları yapmak,turizm işletmeciliği,otel,motel,pansiyon,tatil köyü ve benzeri konaklama tesisleri inşa etmek,almak,satmak,kiralamak.kiraya vermek,her türlü yeme içme yerleri lokanta,çay bahçesi,gazino,dinlenme, spor, eğlence yerleri açmak işletmek,ortak olmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişilerin namına her türlü nedenden doğmuş ve doğacak tüm borçlarının güvencesini teminen teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5. Şirket konusu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6. Şirket konusuyla ilgili,gerekli her türlü makine,araç gereç, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları bunlara ait yedek parçaları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine  getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
15. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili fason imalat,fason işçilik yapabilir,yaptırabilir.
16. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü toplantı,seminer,fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicili Müdürlüğünden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

8- Yönetim kurulu üyelerine TTK’nun 395 ve 396. maddelerine göre oybirliği ile izin verildi.

9- Dilekler ve temennilerde söz alan olmadı, başkan toplantıyı bitirdi.

                                                                                    21/03/2020 11:30   Sakarya

                                                                                             Toplantı Başkanı                                                                                              KAMURAN KÖSE