24.03.2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

24/03/2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Seshaş Sakarya Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 24/03/2023 tarihinde, saat 10:00’ da, Tığcılar Mah.Pamuklar Soaka No-14  Adapazarı/Sakarya adresinde yapılmıştır.

 Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Ticaret sicil gazetesinin 06/03/2023 tarih 10783  sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının  50.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 46.524,14.- TL olan, 4.652.414.-.payın  asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tansel Büyükakten tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

 1 – Toplantı başkanlığına KAMURAN KÖSE ‘nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3 -Finansal tablolar Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan

oylama sonucunda,bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4 -2022 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre için Tansel Büyükakten , Demet Büyükakten, Pınar Büyükakten oybirliği ile seçildiler.

6- Yönetim kurulu üyelerine TTK’nun 395 ve 396. maddelerine göre oybirliği ile izin verildi.

7- Dilekler ve temennilerde söz alan olmadı, başkan toplantıyı bitirdi.

                                                                                   24/03/2023 10:30   Sakarya

                                                                                             Toplantı Başkanı

                                                                                             KAMURAN KÖSE